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Costa Rica no tiene elementos suficientes para abrir causa contra Diosdado Cabello
Hace unas semanas, el Departamento del Tesoro aseguró que el actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) había "lavado dinero" a través de una empresa venezolana en el país centroamericano.
La justicia de Costa Rica ratificó este sábado que "no existe" ninguna investigación abierta contra el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello.
La respuesta de la Fiscalía llega después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. difundiera en mayo una "alerta" contra Cabello y otros funcionarios venezolanos por conformar una supuesta "red de corrupción", que presuntamente blanqueaba dinero a través de la compañía CVG Alunasa, que opera en el país centroamericano.
2. #ElDato| “Si bien es cierto existe una alerta de la #OFAC a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto costarricense de droga, luego de su estudio y valoración se determinó que no brinda información suficiente para la apertura de una investigación penal” pic.twitter.com/k8ln8RlkR5
— Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 30 de junio de 2018
Según EE.UU., Cabello había utilizado empresas estatales "para lavar dinero en Costa Rica y Rusia". Pero en un escrito de la Fiscalía adjunta de legitimación de capitales, dirigido a asesor jurídico de Alunasa, las autoridades costarricenses ratifican que no se ha emprendido ningún proceso jurídico porque el informe, remitido por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), "no brinda información suficiente para la apertura de una investigación".
La compañía venezolana ofreció voluntariamente a la Fiscalía el acceso a "datos, informes, estados financieros, estados de cuenta de Alunasa", refiere el documento, pero el Ministerio Público declinó la oferta porque "a día de hoy no existe una investigación penal en contra de esa empresa".
Sin denuncia formal
Después del informe del Departamento del Tesoro de EE.UU., entidades bancarias en Costa Rica como el Banco Nacional procedieron a cerrar y bloquear las cuentas de CVG Alunasa en sus instituciones, lo que complicó las operaciones de la compañía venezolana en el país centroamericano.
No obstante, la Fiscalía recalcó que tampoco ha "instado" a ningún banco a proceder contra Alunasa, "lo cual, por no existir causa penal, resultaría ajeno a las competencias y atribuciones legales" de la institución.
De igual forma, las autoridades de Costa Rica indicaron que no han recibido del Departamento del Tesoro de EE.UU. ni de ninguna otra entidad judicial una solicitud oficial contra CVG Alunasa, "o personas físicas o jurídicas" vinculadas a la empresa. La compañía de capital venezolano fue adquirida en el año 200 y forma parte en la actualidad de la Corporación Nacional de Aluminio.
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