El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado contra cuatro personas cargos con penas de entre 5 y 20 años de prisión que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero, en el marco de la investigación sobre irregularidades fiscales conocida como los 'papeles de Panamá'. Trascendió que tres de los acusados —un estadounidense y dos alemanes— se encuentran bajo arresto, mientras que el cuarto —un abogado panameño— continúa en libertad.