Uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa fue detenido el 12 de septiembre en Málaga (España), informó este jueves la Europol.
Durante la operación también fueron arrestados dos socios del sospechoso en España y otro en el Reino Unido, al mismo tiempo que se llevaron a cabo once registros de propiedades en ambos países. Según Reuters, el nombre del principal detenido es John Francis Morrissey, quien blanqueó supuestamente 200 millones de euros en solo año y medio.
Morrisey estaba considerado como un objetivo de alto valor por la Europol debido a su implicación en una serie de casos criminales de alto perfil. En España, los detenidos presuntamente recaudaban dinero de organizaciones delictivas que luego entregaban a otras bandas criminales en el extranjero.
Para camuflar el origen de sus ingresos, los defraudadores crearon una marca de vodka que se promocionaba en diferentes lugares de ocio, de acuerdo a los investigadores. Además, uno de los sospechosos dirigía un concesionario de automóviles y se encargaba de proporcionar vehículos a la organización criminal, en los que también se contrabandeaba dinero en efectivo escondido en compartimentos ocultos.
La investigación fue iniciada por la Guardia Civil española en el año 2021 tras una serie de operaciones policiales que permitieron la incautación de 200 kilos de cocaína y 500.000 euros en efectivo en vehículos pertenecientes a la banda.
A principios de este año, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que el sospechoso y sus asociados estaban colaborando con el clan Kinahan, un cártel transnacional irlandés considerado como el más poderoso de Irlanda y uno de los mayores grupos de crimen organizado del mundo.
En la investigación y preparación de la operación participaron organismos policiales de varios países, como la Guardia Civil, la Agencia Nacional contra la Delincuencia británica, la Policía Nacional holandesa y la Garda irlandesa, con la coordinación internacional de la Europol.
