Regulador de EE.UU. acusa a Binance de violar leyes sobre valores

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha presentado este lunes acusaciones contra la mayor criptobolsa del mundo Binance y su fundador Changpeng Zhao por violar la legislación en materia de valores.

La SEC declaró en un comunicado que Zhao y la compañía evadieron sus propios controles para permitir secretamente a los clientes estadounidenses de alto valor continuar negociando en la plataforma de Binance.com pese a sus propias afirmaciones de que los clientes estadounidenses estaban restringidos de realizar transacciones en esa criptobolsa.

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Además, la SEC acusa al fundador y su empresa de controlar en secreto las operaciones de Binance.US pese a haber asegurado públicamente que esa bolsa fue creada como una plataforma de negociación separada e independiente para los inversores estadounidenses.

El regulador acusa a Zhao y Binance de controlar los activos de sus clientes lo que les permite mezclar y desviarlos a su antojo. Además, se acusa a Binance Holdings y sus afiliados de engañar a inversores sobre inexistentes controles de negociación en la plataforma Binance.US y manipular operaciones para inflar artificialmente el volumen de negociación de la plataforma.

En total, se han presentado 13 acusaciones en un tribunal de EE.UU., que incluyen la operación de bolsas, corredores y agencias de compensación no registradas y la oferta y venta no registradas de los propios criptoactivos de Binance, incluido el token de intercambio BNB, la denominada moneda estable Binance USD y ciertos productos de criptopréstamo.

"A través de trece cargos, afirmamos que Zhao y las entidades de Binance participaron en una extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de transparencia y evasión deliberada de la ley", comentó el presidente de la SEC, Gary Gensler.