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Sentencian a 11 personas en Colombia por blanquear millones de dólares para el Clan del Golfo
Los condenados trabajaban para Jorge Eliecer Castaño, alias 'Plástico', y se encargaban de legitimar los recursos ilícitos de distintas maneras.
La Justicia colombiana condenó a 11 personas por blanquear más de 106.400 millones de pesos, unos 25,5 millones de dólares, para Jorge Eliecer Castaño, conocido como alias 'Plástico', uno de los principales cabecillas de la organización narcotraficante Clan del Golfo.
De acuerdo con la Fiscalía colombiana, la sentencia fue emitida por un juez de Medellín, en el departamento de Antioquia, por "ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos" que obtuvo el delincuente "como cabecilla financiero y de las actividades narcotraficantes de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo".
El director especializado de la Fiscalía contra el lavado de dinero, Carlos Enrique Vieda, informó que las 11 personas eran parte del círculo de confianza de 'Plástico', quien utilizó a los sentenciados para "adquirir bienes y constituir empresas de papel en Antioquia, Córdoba y Chocó", y de esa manera blanquear la millonaria suma de dinero.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos estableció que alias Plástico se valió de los hoy sentenciados para adquirir bienes y constituir empresas de papel en Antioquia, Córdoba y Chocó. De esta manera blanqueó más de 106.400 millones de pesos. pic.twitter.com/a2vjlEGPl0
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 22, 2023
Los 11 condenados, seis hombres y cinco mujeres, aceptaron ante la Justicia, según su participación, delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato y concierto para delinquir. Por ello recibieron diferentes condenas que van desde los 4 a los 5 años de prisión, más pagos de multas.
En la lista de sentenciados se encuentran: Huber Andrés y Carlos Alberto Herrera Jaramillo, condenados a 5 años y 3 meses de prisión por concierto para delinquir agravado y lavado de activos; además están Estid Osti y Óscar Octavio Castaño Toro, quienes cumplirán 5 años de cárcel por lavado.
Otros sentenciados son Hernán de Jesús Velásquez, a 4 años de prisión por testaferrato; mientras que Carlos Andrés Molina Ramírez, Dora Isabel Jaramillo Arboleda, Claudia Cristina Tabares Giraldo, Mónica Soto Marín, Zuleima Johana Velásquez Pareja y Luisa Fernanda Muñoz Moreno, también irán a la cárcel por 4 años por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
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