El empresario brasileño Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, fue detenido nuevamente por la Policía Federal (PF) en Sao Paulo, en el marco de una investigación que investiga un esquema de fraude financiero multimillonario, con infiltración en instituciones públicas del país.
Vorcaro ya había sido arrestado el 17 de noviembre pasado, en esa oportunidad en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, cuando intentaba salir del país; no obstante, a finales de ese mes se ordenó su liberación bajo medidas cautelares.
Sin embargo, la mañana de este miércoles, el magistrado André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó, en atención a un requerimiento de la PF, la detención preventiva del banquero y otros involucrados en la causa, denominada 'Caso Master' por "riesgo concreto de interferencia en las investigaciones", informó la alta corte.
Así, en cumplimiento de la orden, la PF llevó a cabo la tercera fase de la operación 'Cumplimiento Cero', arrestando a Vorcaro y teniendo también como objetivos a Fabiano Zettel, cuñado de Vorcaro; Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, alias 'Sicario'; y Marilson Roseno da Silva, un exoficial de policía federal.
Mendonça también impuso una serie de restricciones, como la vigilancia mediante tobillera electrónica, la exclusión de funciones públicas y la prohibición de salir del país a otros investigados, entre ellos Paulo Sérgio Neves de Souza, exdirector de supervisión en el Banco Central; y Belinne Santana, exjefe del Departamento de Supervisión Bancaria en la misma entidad. Las medidas también recayeron sobre Ana Cláudia Queiroz Paiva y Leonardo Palhares, nombrados responsables de realizar pagos al grupo.
El delito
De acuerdo con el STF, la investigación apunta a la "existencia de un esquema de fraude multimillonario en el mercado financiero, supuestamente comandado y coordinado por Vorcaro, quien también actuaría en diálogo directo con empleados del Banco Central".
Por ello, el juez Mendonça considera que de continuar en libertad los investigados, sería "mantener el funcionamiento de la organización criminal, con un riesgo concreto de destrucción de pruebas".
Según las investigaciones, recoge G1, el grupo liderado por Vorcaro tuvo acceso indebido a sistemas restringidos de la PF, el Ministerio Público Federal (MPF), así como instancias internacionales como el FBI e Interpol.
Esa infiltración había sido ejecutada por Mourão, alias 'Sicario', quien habría accedido a esas plataformas utilizando credenciales funcionales de terceros. Así, realizaba consultas y extracciones de datos en esos sistemas.
A esta persona, las autoridades lo consideran responsable de coordinar operativamente la llamada "Turma", una estructura privada de vigilancia. Además de la extracción ilegal de datos, lo señalan de ejecutar órdenes para vigilar objetivos y acciones de intimidación física y moral. Entre las víctimas estaban personas descontentas y periodistas.
Zettel, el cuñado de Vorcaro, por su parte, es apuntado como operador financiero del grupo, actuando en la operación de pagos ilícitos, en la estructuración de contratos simulados para el blanqueo de capitales y en la financiación de actividades de vigilancia, reseña en otro artículo el mencionado medio.
Entretanto, sobre el exoficial de la PF Roseno da Silva, se dice que aprovechó su experiencia y contactos como expolicía para obtener información confidencial y llevar a cabo vigilancia clandestina de objetivos definidos por la organización.
En relación con los extrabajadores del Banco Central, a Neves de Souza lo acusan de actuar como consultor informal de Vorcaro, anticipando información sobre inspecciones y sugiriendo estrategias para el Banco Master. Mientras que Santana también habría proporcionado asesoramiento estratégico al banquero y revisado los documentos que el banco enviaría al propio organismo regulador.
