La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) investiga a Andréi Yermak, el exjefe de la Oficina del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski.
La agencia junto a la SAP ha descubierto un grupo organizado implicado en el blanqueo de 460 millones de grivnas en una construcción de lujo cerca de Kiev, comunicó el ente este lunes. Yermak fue informado sobre la sospecha en su contra.
La notificación de sospecha se emitió en virtud del apartado 3 del artículo 209 del Código Penal: legalización (blanqueo) de bienes obtenidos por medios delictivos, cometido por un grupo de personas o a gran escala.
Lujosas mansiones
A fines de abril se reportó que Zelenski y su círculo íntimo de funcionarios, involucrados en el megaescándalo de corrupción conocido como 'Míndichgate', construyeron lujosas mansiones en una comunidad de élite con fondos de origen desconocido, según se desprende de las escuchas de conversaciones privadas grabadas por las agencias anticorrupción ucranianas NABU y SAP en el apartamento de Kiev de Timur Míndich.
Según varias informaciones periodísticas, en ese complejo se estaban construyendo mansiones para Zelenski, el exjefe de su Oficina, Andréi Yermak, así como Chernyshov y el propio Míndich, una versión que las filtraciones pueden reforzar. Todas esas casas presuntamente fueron financiadas con fondos de procedencia poco clara, cuyo origen también está siendo investigado por la NABU.
- La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) estima que los altos cargos del círculo de Zelenski recibían sobornos y lavaron al menos 100 millones de dólares.
- Los agentes anticorrupción realizaron más de 70 registros y arrestaron a cinco personas en relación con el caso.
- Míndich, quien huyó de Ucrania, supuestamente coordinaba ese lavado de dinero, dirigiendo los flujos financieros y ocupándose del empleo formal ficticio de personas de confianza.
- Además de Míndich, en relación con el escándalo también sonaron los nombres del entonces ministro de Energía, Guerman Galúschenko; su exasesor Ígor Mironiuk; Alexéi Chernyshov; así como el exfiscal y director de seguridad de Energoátom, Dmitri Básov; el empresario Mijaíl Zukerman y Serguéi Pushkar, miembro de la comisión nacional para cuestiones energéticas.
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