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Suiza investiga a bancos implicados en una posible estafa a escala mundial

Publicado: 8 oct 2013 09:26 GMT

El regulador de los mercados financieros de Suiza, FINMA, está investigando a varios bancos por su vinculación con una posible manipulación en el mercado cambiario Forex. Numerosos bancos de todo el mundo se encuentran bajo sospecha de estafa.

Spencer PlattAFP
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"FINMA se está coordinando estrechamente con las autoridades de otros países debido a que varios bancos de todo el mundo están potencialmente implicados", explicó el regulador suizo en un comunicado sin ofrecer más detalles sobre la investigación o los bancos potencialmente involucrados.

Por su parte, la comisión suiza de competencia (WEKO) también tiene la intención de llevar a cabo una investigación preliminar para verificar sus sospechas sobre el supuesto complot para manipular tipos de cambio de referencia en el mercado, cuyo volumen de negociación diario asciende a 5 billones de dólares.

El organismo regulador financiero de Gran Bretaña, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), ya dijo en junio que estaba examinando un informe acerca de operadores que habían manipulado tipos de cambio de referencia ampliamente utilizados por compañías y fondos de inversión. Un portavoz de la FCA se negó a decir si estaba trabajando con FINMA.

Los nombres de los bancos cuyas actividades atrajeron la atención de los reguladores no han trascendido. Es sabido que los mayores distribuidores en el mercado son UBS, Deutsche Bank, Citigroup y Barclays. Pero ninguno de ellos comentó la investigación. 

Si la violación se confirma, la manipulación de la divisa en Forex dará lugar a una segunda investigación mundial, cuya escala sería semejante a la del escándalo de la tasa interbancaria londinense Libor. Hasta la fecha, las autoridades estadounidenses y británicas han acusado a siete personas y multado a cuatro empresas financieras por cerca de 2.700 millones de dólares en la investigación sobre la manipulación del Libor, utilizada como referente para productos financieros por más de 300 billones de dólares en el mundo.

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