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Detienen en Colombia a uno de los mayores lavadores de dinero del mundo

Publicado: 7 may 2016 04:52 GMT
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La Policía Nacional de Colombia en colaboración con la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) consiguió detener el miércoles a Nidal Ahmed Waked Hatum, considerado una de las figuras clave en el lavado de dinero procedente del narcotráfico, informa la DEA. El hombre, de nacionalidad panameña, colombiana y española, fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Poco antes del arresto del delincuente, la Oficina para el Control de los Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. había emitido sanciones contra Waked Hatum y su socio Abdul Mohamed Waked Fares, seis cómplices más y 68 empresas involucradas en el negocio del blanqueo de dinero del narcotráfico.

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