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Multa de 1.900 millones de dólares a HSBC por facilitar el lavado de dinero

Publicado: 11 dic 2012 06:06 GMT | Última actualización: 11 dic 2012 07:32 GMT
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El banco británico HSBC, acusado por las autoridades de EE.UU. de controlar de una manera poco rigurosa las operaciones financieras, lo que permitía a grupos criminales lavar dinero, ha alcanzado un acuerdo con la justicia norteamericana y pagará 1.900 millones de dólares de multa, informa AP.

Anteriormente el Senado de EE.UU. consideró a HSBC culpable de facilitar de hecho el lavado de dinero realizado por narcotraficantes mexicanos, diferentes instituciones sospechadas de vínculos con los terroristas de Arabia Saudita, así como de realizar transacciones ilegales con diferentes compañías y personas físicas de Irán esquivando las sanciones de EE.UU. contra la nación persa.

La suma total de transacciones asciende a 19.400 millones de dólares.

Se espera que se haga público un comunicado oficial sobre el acuerdo el martes.

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