En España el juez encargado del ‘caso Emperador’ ha citado como imputados a quince empresarios, entre quienes figuran tres parientes lejanas del rey Juan Carlos, que supuestamente usaron la red mafiosa liderada por un ciudadano chino para blanquear dinero. A todos ellos se les imputa un delito fiscal y de cooperación para el blanqueo de capitales.
Según un oficio de la Policía española contenido en el sumario de la 'operación Emperador', la supuesta red de evasión fiscal blanqueaba dinero a “reputados” joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel.