Breves
Detienen en España a un presunto capo ruso por lavar 50 millones de euros
El supuesto cabecilla de una mafia rusa y otros tres miembros han sido detenidos en el noreste de España acusados de haber blanqueado unos 50 millones de euros, según informaron fuentes de la investigación policial.
Los detenidos, localizados en la localidad de Lloret de Mar, supuestamente invirtieron el dinero negro en todo tipo de negocios en la región de Cataluña, como restaurantes, locales comerciales, gasolineras e inmobiliarias, durante más de dos años.
Las fuentes indicaron que las empresas investigadas en el caso estaban vinculadas con Semión Moguilévich, uno de los diez delincuentes más buscados por el FBI, y eran utilizadas para el blanqueo de fondos procedentes de Rusia.
El próximo lunes los detenidos comparecerán ante el tribunal.
Los detenidos, localizados en la localidad de Lloret de Mar, supuestamente invirtieron el dinero negro en todo tipo de negocios en la región de Cataluña, como restaurantes, locales comerciales, gasolineras e inmobiliarias, durante más de dos años.
Las fuentes indicaron que las empresas investigadas en el caso estaban vinculadas con Semión Moguilévich, uno de los diez delincuentes más buscados por el FBI, y eran utilizadas para el blanqueo de fondos procedentes de Rusia.
El próximo lunes los detenidos comparecerán ante el tribunal.
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