X

Mensaje a RT

Nombre * Error message here
Correo electrónico * Error message here
Su comentario *
1 800 Error message here
feedback
Todas las noticias
Imprimir http://es.rt.com/4fic

¿Oro fundido? El plan 'más brillante' del cártel de 'El Chapo' para lavar dinero en EE.UU.

Publicado: 6 may 2016 11:43 GMT

Los cárteles de la droga mexicanos en EE.UU. tienen problemas para enviar sus beneficios 'de vuelta a casa'. Hacerlo a través de los bancos es una ardua tarea por el refuerzo de la lucha contra el lavado de dinero.

Heinz-Peter Bader Reuters
Síguenos en Facebook

El cártel de Sinaloa, anteriormente liderado por 'El Chapo' Guzmán, ha utilizado parte de sus ganancias de la venta de droga para comprar oro en casas de empeño de EE.UU. y mover el dinero "en un río de oro fundido", informa la agencia Bloomberg citando registros de un tribunal de Chicago.

La 'ventaja' de este método reside en que una vez que se funde, los orígenes del oro son muy difíciles de rastrear y puede convertirse rápidamente en efectivo. Además, muchas de las empresas que hacen acuerdos con oro no están sujetas a los mismos estándares y reglas que los bancos.

Según la demanda de la corte de Chicago, se enviaron más de 98 millones de dólares en oro a través de FedEx a una compañía de Florida llamada Natalie Jewelry, que lo fundía y vendía. Luego el cártel utilizó facturas falsas para justificar el envío de ingresos a una empresa en México, propiedad de Carlos Parra-Pedroza, acusado y presunto miembro del cártel de Sinaloa. 

Entre los años 2011 y 2014 la firma de Florida, que cobraba una comisión del 1%, habría recibido cientos de cajas enviadas por el cártel, que utilizaba alias como 'Chicago Gold' o 'Shopping Silver'.

Las autoridades estadounidenses comenzaron a sospechar de las actividades de la supuesta joyería tras detectar el enorme flujo de oro a través de Miami, lugar en el que no se produce prácticamente ninguna joya. La empresa ya ha sido acusada de conspirar para el lavado de dinero de otro narcotraficante mexicano, cuyo nombre no ha sido revelado. A día de hoy, no han sido acusados de blanquear dinero para el cártel de Sinaloa.

"Si tengo gran cantidad de dinero para lavar, yo escogería el oro", declara a la agencia John Cassara, un exagente especial del Departamento del Tesoro y autor de libros sobre lavado de dinero. "En realidad no hay nada que se le parezca", sentencia.

Etiquetas:

RT crea cada vez más videos en 360º. ¿Le gusta verlos en este formato?

Deje su opinión »

Últimas noticias